Formações em conformidade, riscos e auditoria
Capacite as suas equipas para garantir compliance regulatória, fortalecer o controlo interno e reduzir riscos operacionais em ambientes altamente regulados.
Porque investir na função conformidade
Reguladores nacionais e internacionais elevam continuamente o nível de exigência. As equipas de compliance e risco devem dominar normas, garantir rastreabilidade e criar uma cultura ética transversal. Sem competências atualizadas, o risco de sanções, fraude ou perda reputacional aumenta exponencialmente.
Os programas DOKENT combinam conhecimento regulatório, casos práticos e simulações para que cada colaborador compreenda o seu papel no sistema de controlo interno.
Principais objetivos
- Atualizar equipas face a normas europeias e internacionais (AML, ESG, RGPD, IFRS)
- Reduzir riscos operacionais e de reputação com processos robustos
- Garantir a conformidade em operações multi-país e multi-entidade
- Reforçar a linha de defesa e a articulação com auditoria interna
- Promover cultura ética e reporting transparente
Áreas de formação
Percursos modulares que podem ser combinados ou adaptados ao seu plano anual de conformidade.
Compliance global
Atualização sobre enquadramentos regulatórios (Basileia III/IV, MiFID II, ESG, RGPD, Sapin II).
- Workshops executivos
- Formação avançada por função
- Casos práticos por setor
AML / KYC
Detecção de operações suspeitas, diligência reforçada, reporting e auditoria AML.
- Simulações de casos reais
- Guidelines documentais
- Ferramentas de monitorização
Controlo interno
Estruturação da primeira e segunda linha de defesa, plans de controlo, dashboards de risco.
- Mapeamento de processos
- Checklists e testes
- Articulação com auditoria interna
Ética & cultura
Sensibilização para conflitos de interesse, corrupção, whistleblowing e responsabilização.
- Microlearning gamificado
- Campanhas de sensibilização
- Medição de cultura ética
Formatos e recursos complementares
Combinamos sessões especialistas, recursos digitais e apoio contínuo para garantir transferência efetiva e compliance sustentável.
- Masterclasses com consultores sénior e advogados parceiros
- Biblioteca digital com notas técnicas, modelos e alertas regulatórios
- Simulações de inspeções e exercícios de resposta a incidentes
- Planos de ação acompanhados por coaching compliance officer
Entrega progressiva
Sprint diagnóstico
Avaliação de maturidade e roadmap de prioridades.
Academia segmentada
Percursos adaptados a compliance officers, risk managers e colaboradores.
Toolkits operacionais
Modelos de políticas, matrizes de risco e guias de controlo.
Medição & reporting
Dashboards, auditorias internas e preparação para inspeções externas.
Reforce a sua função de conformidade
Agende uma sessão para analisar os seus riscos prioritários e construir connosco um plano de formação e sensibilização alinhado com as auditorias e regulações vigentes.